BNQ046
THÉMATIQUE
Conformité, LCB-FT et sécurité financière
Se former à la conformité bancaire : LCB/FT, KYC/KYB et dispositif de sanctions internationales.
AU SEIN DE CETTE THÉMATIQUE
Choisissez vos compétences
Chaque carte correspond à une compétence ciblée. Sélectionnez celles dont vous avez réellement besoin pour composer votre parcours.
BNQ051
Cartographie des risques de non-conformité bancaire
BNQ059
Concevoir un parcours de formation réglementaire bancaire
BNQ045
Conflits d’intérêts et cadeaux en environnement bancaire
BNQ048
Conformité produit bancaire et devoir de conseil
BNQ049
Contrôle interne bancaire : plans de contrôle et tests
BNQ054
Développer une culture conformité dans le réseau bancaire
BNQ055
Dispositif fraude bancaire : prévention et reporting
BNQ053
Gestion des incidents de conformité et déclarations
BNQ058
Gouvernance bancaire et fonctionnement des comités
BNQ043
KYC/KYB bancaires : standards, preuves et contrôles
BNQ042
LCB/FT en banque : obligations réglementaires et vigilance opérationnelle
BNQ060
Mise en conformité d’un parcours client bancaire
BNQ041
Organisation de la conformité bancaire et rôles des lignes de défense
BNQ050
Préparer une inspection ACPR ou un audit réglementaire
BNQ056
Protection des données clients et confidentialité bancaire
BNQ052
Rédaction de procédures opérationnelles bancaires
BNQ044
Sanctions internationales et embargos : dispositifs bancaires
BNQ057
Traçabilité et archivage des décisions bancaires
BNQ047
Réclamations clients et exigences de conformité bancaire
Aucune compétence ne correspond à votre recherche.
PRT2004
Accompagnement des cent premiers jours d’un directeur d’agence bancaire
PRT2007
Coaching collectif d’un CODIR bancaire sur ses règles de décision
PRT2008
Coaching d’influence pour un expert bancaire sans autorité hiérarchique
PRT996
Coaching d’un cadre bancaire lors d’une mobilité vers une fonction de contrôle
PRT994
Coaching d’un directeur conformité pour affirmer son indépendance
PRT2001
Coaching d’un directeur des opérations après un incident de traitement majeur
PRT993
Coaching d’un directeur des risques face à une pression commerciale
PRT992
Coaching d’un directeur financier bancaire pour défendre un arbitrage de capital
PRT991
Coaching d’un dirigeant bancaire dans ses arbitrages avec le conseil d’administration
PRT2005
Coaching d’un dirigeant bancaire lors d’une intégration post-acquisition
PRT2011
Coaching d’un dirigeant bancaire préparant sa succession
PRT2010
Coaching d’un dirigeant pendant une crise de confiance bancaire
PRT995
Coaching d’un fondateur de fintech dans sa relation avec ses investisseurs
PRT997
Coaching d’un manager bancaire pour concilier objectifs de vente et protection du client
PRT2006
Coaching d’un responsable bancaire après une inspection défavorable
PRT998
Coaching d’un responsable de transformation face aux résistances des métiers bancaires
PRT999
Coaching d’un responsable innovation pour faire décider un comité bancaire
PRT2003
Codéveloppement de cadres bancaires sur les dilemmes de management à distance
PRT2002
Codéveloppement de dirigeants financiers sur les arbitrages d’allocation du capital
PRT2009
Médiation entre directions commerciale et conformité d’un établissement bancaire
PRT375
Accompagnement à la mise en conformité “by design” des projets bancaires
PRT371
Accompagnement à la structuration des dispositifs de contrôle interne bancaire
PRT364
Accompagnement au design et à la refonte des parcours clients bancaires (CX)
PRT370
Audit de la gouvernance bancaire et du fonctionnement des comités
PRT360
Audit des dispositifs de conformité bancaire et LCB-FT
PRT361
Audit des parcours KYC/KYB bancaires et des dispositifs de preuve
PRT412
Cadrage stratégique Data et IA en assurance
PRT365
Cadrage stratégique de cas d’usage IA en banque (fraude, LCB/FT, risques)
PRT363
Coaching de préparation aux inspections réglementaires (ACPR, auditeurs, autorités)
PRT372
Conception de tableaux de bord réglementaires et risques pour les directions
PRT376
Conception et déploiement de programmes de formation réglementaire bancaire
PRT366
Déploiement d’un programme culture risque et conformité en banque
PRT373
Diagnostic de la maturité data et IA en environnement bancaire
PRT362
Diagnostic et cartographie des risques bancaires avec plan de contrôle associé
PRT409
Diagnostic et optimisation des programmes de réassurance
PRT377
Diagnostic et prévention des risques de fraude bancaire et moyens de paiement
PRT406
Optimisation de la gestion des sinistres IARD
PRT368
Optimisation des processus back-office bancaires (efficience et conformité)
PRT367
Pilotage PMO de programmes réglementaires bancaires complexes
PRT378
Accompagnement à la gestion de crise bancaire et communication sensible
Formations en conformité bancaire et LCB-FT : un parcours à la carte pour vos équipes
Qualifier une alerte de blanchiment, constituer un dossier KYC suffisamment documenté, préparer une inspection de l’ACPR : ces situations demandent des gestes professionnels maîtrisés et des preuves tracées. Cette page propose des compétences en conformité, LCB-FT et sécurité financière pour les métiers bancaires.
Elle présente une sélection à composer, pas un programme unique. Vous retenez les compétences qui correspondent à vos procédures, par exemple les sanctions internationales ou la protection des données clients, puis vous réglez le nombre d’heures de chacune. Vos propres dossiers servent de support aux exercices.
4,88/5de satisfaction
+200experts certifiés
+10 000compétences au catalogue
+5 000participants formés
LA MÉTHODE APTING®
Travailler vos procédures, vos preuves et vos dossiers de conformité réels
Les participants apportent leurs matériaux : une procédure à rédiger, un dossier client incomplet, une déclaration à formaliser, un plan de contrôle à tester. Les exercices consistent à qualifier, documenter et décider, avec la rigueur attendue par un auditeur ou un régulateur.
Apting adapte la durée à chaque compétence : brève pour comprendre l’organisation des lignes de défense, plus longue pour rédiger des procédures opérationnelles ou préparer l’inspection d’un régulateur. Le format individuel, collectif ou mixte se choisit selon que l’équipe traite déjà les mêmes dossiers.
PUBLICS CONCERNÉSDes fonctions de conformité et de réseau qui n’ont pas les mêmes contraintes+
Les analystes conformité, responsables KYC et chargés de sécurité financière doivent qualifier des alertes sans ralentir exagérément la relation client. Leur difficulté est de justifier chaque décision par des pièces traçables, y compris lorsque les standards ou les exigences réglementaires évoluent.
Les conseillers de clientèle et managers de réseau sont concernés par le devoir de conseil, les conflits d’intérêts ou la mise en conformité d’un parcours client. Les directions du contrôle interne et de la formation peuvent chercher à développer une culture conformité partagée entre plusieurs agences.
COMPOSER SON PARCOURSChoisir les compétences selon la fonction et le risque à couvrir+
Une équipe qui débute peut associer « LCB/FT en banque : obligations réglementaires et vigilance opérationnelle » et « KYC/KYB bancaires : standards, preuves et contrôles », puis la gestion des incidents. Une direction réseau ajoutera la culture conformité. Ces associations sont des exemples de parcours, à moduler.
Le format va de l’individuel au collectif, en présentiel ou à distance, et vous décidez des heures accordées à chaque compétence. Pour plusieurs agences, on peut proposer le même socle à tous, puis des compétences par fonction. L’AptiStudio sert à composer le parcours et à le partager.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions pratiques avant de composer sa formation en conformité bancaire
Puis-je choisir seulement la formation LCB-FT sans les autres thèmes de conformité ?+
Oui, chaque compétence se sélectionne séparément. Vous pouvez ne garder que la LCB/FT, ou l’associer au KYC/KYB, et fixer les heures de chacune. Un expert Apting peut vous aider à vérifier la cohérence de la sélection avant le devis gratuit.
Quelle durée prévoir pour préparer une inspection ACPR avec mes équipes ?+
La durée n’est pas imposée : vous attribuez des heures à la compétence selon le nombre de personnes et la nature des dossiers à préparer. Après un échange avec un expert, le devis sans engagement vous indique le volume retenu.
Une formation sur les sanctions internationales peut-elle se faire à distance ?+
Oui, le distanciel est possible, tout comme le présentiel et le mixte. Pour des équipes réparties entre plusieurs sites, un collectif en visioconférence peut traiter les embargos et leurs contrôles. Les modalités précises s’établissent avec votre interlocuteur.
Peut-on former les conseillers de plusieurs agences à la conformité en même temps ?+
Oui, un format collectif est prévu, qui permet d’aligner les pratiques entre agences autour d’un même socle. Chaque fonction peut ensuite choisir une compétence propre, comme les réclamations clients. Le nombre de participants et le calendrier se discutent lors du devis.
Quel budget prévoir pour une formation en conformité pour une équipe bancaire ?+
Le tarif est de 290 € HT de l’heure. Le budget dépend du nombre d’heures retenues par compétence et par groupe. Un pack d’heures à prix dégressif, valable 2 ans, couvre aussi les autres catalogues. Autre point de budget : l’Aptibox, facultative, est une option facturée 30 € par participant.
Comment financer une formation en conformité bancaire pour plusieurs salariés ?+
La réponse varie avec votre situation et votre éligibilité : aides de l’État, CPF, OPCO, fonds propres ou budget de l’entreprise peuvent être envisagés. Apting étudie avec vous la solution adaptée avant d’établir le devis, sans engagement de votre part.