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LCB/FT et KYC : sécuriser les parcours clients bancaires
  • Identifier les obligations LCB-FT pour les banques
  • Comprendre les dispositifs de vigilance opérationnelle
  • Appréhender les responsabilités des collaborateurs et de la direction
  • Identifier les standards KYC et KYB en banque
  • Comprendre les obligations de preuves et documentation
  • Appréhender les contrôles nécessaires pour la conformité
  • Identifier les dispositifs de sanctions et embargos internationaux
  • Comprendre l’impact sur les activités bancaires
  • Appréhender les obligations de vigilance et contrôle
  • Comprendre l’usage de l’IA dans la LCB/FT
  • Identifier les méthodes de détection des anomalies
  • Appréhender la réduction des faux positifs
  • Comprendre l’utilisation de l’OCR pour le KYC
  • Identifier les processus automatisables et gains opérationnels
  • Appréhender les contrôles et qualité des données extraites
  • Comprendre les exigences KYC et réglementaires
  • Identifier les étapes clés d’un déploiement efficace
  • Appréhender l’impact sur expérience client et conformité
  • Identifier les obligations de traçabilité des décisions bancaires
  • Comprendre les méthodes d’archivage et conservation
  • Appréhender les bonnes pratiques pour le suivi des décisions
  • Identifier les étapes de préparation à une inspection ou audit
  • Comprendre les obligations réglementaires à respecter
  • Appréhender les bonnes pratiques pour la conformité et reporting
  • Comprendre les obligations de traçabilité et conformité
  • Identifier les pratiques sécurisées et conformes
  • Appréhender les outils et indicateurs de suivi
  • Identifier les leviers pour développer la culture conformité
  • Comprendre l’importance de la sensibilisation des collaborateurs
  • Appréhender les actions pour renforcer l’intégrité bancaire
  • Approfondir un ou des aptitudes vues précédemment
  • Découvrir des points non encore vus lors des premières séances sur un sujet
  • S’entraîner à l’utilisation des techniques et outils et constituer un suivi du parcours
  • Régler votre problématique grâce à une séance de coaching ciblée
  • Déclencher un ou plusieurs déclics au sein de vous-même pour progresser
  • Comprendre l’apport du coaching et de la maïeutique, en le vivant soi-même.
  • Valider les connaissances et la méthodologie acquises durant le parcours
  • Se perfectionner, prendre de la valeur dans son domaine, son métier
  • Obtenir de la reconnaissance sur le marché du travail
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