AccueilLCB/FT et KYC : sécuriser les parcours clients bancaires

PAR514

LCB/FT et KYC : sécuriser les parcours clients bancaires
  • Identifier les obligations LCB-FT pour les banques
  • Comprendre les dispositifs de vigilance opérationnelle
  • Appréhender les responsabilités des collaborateurs et de la direction
  • Identifier les standards KYC et KYB en banque
  • Comprendre les obligations de preuves et documentation
  • Appréhender les contrôles nécessaires pour la conformité
  • Identifier les dispositifs de sanctions et embargos internationaux
  • Comprendre l’impact sur les activités bancaires
  • Appréhender les obligations de vigilance et contrôle
  • Comprendre l’usage de l’IA dans la LCB/FT
  • Identifier les méthodes de détection des anomalies
  • Appréhender la réduction des faux positifs
  • Comprendre l’utilisation de l’OCR pour le KYC
  • Identifier les processus automatisables et gains opérationnels
  • Appréhender les contrôles et qualité des données extraites
  • Comprendre les exigences KYC et réglementaires
  • Identifier les étapes clés d’un déploiement efficace
  • Appréhender l’impact sur expérience client et conformité
  • Identifier les obligations de traçabilité des décisions bancaires
  • Comprendre les méthodes d’archivage et conservation
  • Appréhender les bonnes pratiques pour le suivi des décisions
  • Identifier les étapes de préparation à une inspection ou audit
  • Comprendre les obligations réglementaires à respecter
  • Appréhender les bonnes pratiques pour la conformité et reporting
  • Comprendre les obligations de traçabilité et conformité
  • Identifier les pratiques sécurisées et conformes
  • Appréhender les outils et indicateurs de suivi
  • Identifier les leviers pour développer la culture conformité
  • Comprendre l’importance de la sensibilisation des collaborateurs
  • Appréhender les actions pour renforcer l’intégrité bancaire
  • Approfondir les aptitudes clés étudiées dans votre parcours.
  • Découvrir des notions complémentaires pour progresser.
  • S’entraîner aux techniques tout en consolidant les acquis.
  • Débloquer une situation professionnelle complexe et précise.
  • Apporter un éclairage stratégique sur un enjeu prioritaire.
  • Délivrer un plan d’action personnalisé à fort impact direct.
  • Évaluer l’ensemble du parcours client de votre entreprise.
  • Garantir la conformité de vos services aux normes visées.
  • Délivrer une certification de qualité d’accueil reconnue.
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