Sanctions internationales et embargos : dispositifs bancaires

Objectifs

Identifier les dispositifs de sanctions et embargos internationaux
Comprendre l’impact sur les activités bancaires
Appréhender les obligations de vigilance et contrôle

Participants

Responsables conformité, risk managers, collaborateurs opérationnels

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir les sanctions internationales et embargos
Différencier sanctions ciblées et générales
Analyser les impacts sur les clients et transactions
Appréhender les obligations de vérification et contrôle
Identifier les listes et bases de données à consulter
Étudier des exemples de violations et sanctions
Évaluer les risques liés aux transactions non conformes
Mettre en place des procédures de filtrage et contrôle
Renforcer la vigilance dans les opérations internationales
Adapter les pratiques aux mises à jour réglementaires
Promouvoir la conformité et formation continue des équipes

Exercices pratiques

Analyser des transactions pour détecter violations possibles
Identifier les mesures correctives à appliquer
Simuler des contrôles de conformité aux sanctions

Aptibox

Check-list des dispositifs de sanctions et embargos
Guide des bonnes pratiques de contrôle des transactions
Méthodologie pour assurer conformité internationale

Référence

BNQ44

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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