KYC/KYB bancaires : standards, preuves et contrôles

Objectifs

Identifier les standards KYC et KYB en banque
Comprendre les obligations de preuves et documentation
Appréhender les contrôles nécessaires pour la conformité

Participants

Responsables conformité, chargés de clientèle et collaborateurs opérationnels

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir KYC et KYB et leurs objectifs
Différencier obligations légales et pratiques internes
Analyser les documents requis pour la conformité
Appréhender les contrôles sur clients particuliers et entreprises
Identifier les critères de risque et classification client
Étudier des exemples de vérification et preuve documentaire
Évaluer la qualité des informations collectées
Mettre en place des processus de contrôle et suivi
Renforcer la formation des collaborateurs sur KYC/KYB
Adapter les pratiques aux évolutions réglementaires
Promouvoir la documentation et traçabilité des contrôles

Exercices pratiques

Analyser des dossiers clients pour vérifier conformité KYC/KYB
Identifier les lacunes documentaires et mesures correctives
Simuler des contrôles et reporting interne

Aptibox

Check-list KYC/KYB et documents obligatoires
Guide des bonnes pratiques de contrôle et traçabilité
Méthodologie pour renforcer la conformité des dossiers clients

Référence

BNQ43

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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