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Traçabilité et conformité de la relation client bancaire

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Objectifs

  • Comprendre les obligations de traçabilité et conformité
  • Identifier les pratiques sécurisées et conformes
  • Appréhender les outils et indicateurs de suivi

Participants

  • Tous profils souhaitant assurer conformité et traçabilité

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir la traçabilité et conformité en relation client
  • Identifier les documents et échanges à archiver
  • Comprendre les obligations légales et réglementaires
  • Analyser les risques et incidents liés aux manquements
  • Appréhender les outils et systèmes de suivi
  • Identifier les bonnes pratiques et procédures internes
  • Comprendre la documentation et reporting aux instances
  • Analyser les indicateurs de conformité et performance
  • Appréhender la prévention des litiges et contentieux
  • Identifier les actions correctives et plan d’amélioration
  • Situer la traçabilité dans la gouvernance relation client

Exercices pratiques

  • Simuler un suivi complet de relation client
  • Identifier les documents et preuves essentiels
  • Illustrer les indicateurs de conformité et reporting

Aptibox

  • Check-list des éléments à tracer et documenter
  • Synthèse des bonnes pratiques et outils de suivi
  • Fiche pratique des indicateurs et reporting
Référence
BNQ120
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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