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IA et LCB/FT : détection et réduction des faux positifs

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Objectifs

  • Comprendre l’usage de l’IA dans la LCB/FT
  • Identifier les méthodes de détection des anomalies
  • Appréhender la réduction des faux positifs

Participants

  • Tous profils impliqués dans la conformité et LCB/FT

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir la LCB/FT et ses obligations
  • Identifier les risques de blanchiment et financement terroriste
  • Comprendre les alertes générées par systèmes automatisés
  • Analyser les faux positifs et leur impact opérationnel
  • Appréhender les modèles IA pour filtrer les alertes
  • Identifier les seuils et ajustements de détection
  • Comprendre l’intégration avec les outils KYC et transaction monitoring
  • Analyser les résultats et indicateurs de performance
  • Appréhender la conformité réglementaire et reporting
  • Identifier les bonnes pratiques pour réduire le bruit
  • Situer l’IA dans le pilotage global LCB/FT

Exercices pratiques

  • Analyser un jeu d’alertes pour identifier faux positifs
  • Identifier les leviers d’optimisation du modèle
  • Illustrer la réduction des alertes non pertinentes

Aptibox

  • Check-list des étapes de détection LCB/FT
  • Synthèse des méthodes IA pour réduire les faux positifs
  • Fiche pratique des indicateurs et seuils de performance
Référence
BNQ82
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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