Objectifs
- Identifier les obligations de traçabilité des décisions bancaires
- Comprendre les méthodes d’archivage et conservation
- Appréhender les bonnes pratiques pour le suivi des décisions
Participants
Responsables conformité, risk managers, collaborateurs opérationnels
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir la traçabilité et archivage des décisions bancaires
- Différencier obligations légales et procédures internes
- Analyser les risques liés à l’absence de traçabilité
- Appréhender les méthodes de conservation et archivage
- Identifier les responsabilités des acteurs concernés
- Étudier des exemples de bonnes pratiques et incidents
- Évaluer l’efficacité des processus existants
- Mettre en place un suivi et contrôle des décisions archivées
- Renforcer la sensibilisation des collaborateurs aux obligations
- Adapter les pratiques aux évolutions réglementaires
- Promouvoir la rigueur et transparence dans les décisions
Exercices pratiques
- Analyser la traçabilité d’une décision bancaire
- Identifier les lacunes et mesures correctives
- Simuler un processus complet d’archivage et suivi
Aptibox
- Check-list des obligations de traçabilité
- Guide des bonnes pratiques pour archiver les décisions
- Méthodologie pour garantir la conservation et suivi
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