Tester une regtech de surveillance des transactions avant déploiement

• Tester une regtech de surveillance des transactions avant déploiement
• Vérifier la qualité des alertes générées sur des jeux de test
• Documenter les résultats pour la décision de mise en production

Responsables conformité, équipes LCB-FT, chefs de projet SI

Notions sur la surveillance des transactions et les alertes

• Définir le périmètre fonctionnel de la regtech de surveillance
• Identifier les scénarios de détection à tester en priorité
• Constituer des jeux de données de test représentatifs des flux réels
• Paramétrer les seuils et règles de détection avant les essais
• Mesurer la pertinence des alertes et le taux de faux positifs
• Vérifier la couverture des typologies de blanchiment connues
• Contrôler l’intégration avec les flux de transactions de la banque
• Évaluer les performances techniques et les délais de traitement
• Consigner les anomalies et suivre leur correction avec l’éditeur
• Rédiger le rapport de recette pour la décision de déploiement

• Construire un jeu de test avec dix scénarios de détection
• Mesurer le taux de faux positifs sur un échantillon d’alertes
• Rédiger un rapport de recette d’une solution de surveillance

• Modèle de plan de test d’une regtech de surveillance
• Check list de recette d’un outil de détection des transactions
• Exemples concrets de scénarios de détection à tester