Objectifs
- Identifier les dispositifs de sanctions et embargos internationaux
- Comprendre l’impact sur les activités bancaires
- Appréhender les obligations de vigilance et contrôle
Participants
Responsables conformité, risk managers, collaborateurs opérationnels
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les sanctions internationales et embargos
- Différencier sanctions ciblées et générales
- Analyser les impacts sur les clients et transactions
- Appréhender les obligations de vérification et contrôle
- Identifier les listes et bases de données à consulter
- Étudier des exemples de violations et sanctions
- Évaluer les risques liés aux transactions non conformes
- Mettre en place des procédures de filtrage et contrôle
- Renforcer la vigilance dans les opérations internationales
- Adapter les pratiques aux mises à jour réglementaires
- Promouvoir la conformité et formation continue des équipes
Exercices pratiques
- Analyser des transactions pour détecter violations possibles
- Identifier les mesures correctives à appliquer
- Simuler des contrôles de conformité aux sanctions
Aptibox
- Check-list des dispositifs de sanctions et embargos
- Guide des bonnes pratiques de contrôle des transactions
- Méthodologie pour assurer conformité internationale
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