Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment.
• Identifier les obligations réglementaires et dispositifs LCB-FT.
• Maîtriser les procédures de vigilance et de détection.

Tous profils impliqués en conformité, audit et contrôle interne.

Connaissances de base en réglementation financière et contrôle interne.

• Présenter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment.
• Identifier les risques liés au blanchiment et financement du terrorisme.
• Mettre en œuvre les procédures de connaissance client (KYC).
• Appliquer les obligations de vigilance et de déclaration réglementaire.
• Détecter les opérations suspectes et analyser les signaux d’alerte.
• Organiser les dispositifs de contrôle interne dédiés à la LCB-FT.
• Gérer les relations avec les autorités de contrôle et supervision.
• Assurer le suivi documentaire des actions et décisions de conformité.
• Réaliser des contrôles et audits internes de conformité LCB-FT.
• Adapter les procédures aux évolutions réglementaires et aux risques.

• Analyser un dossier client afin d’identifier des risques de blanchiment.
• Simuler une procédure complète de connaissance client (KYC).
• Identifier et qualifier des opérations suspectes sur des cas réels.

• Modèle de procédure de connaissance client (KYC).
• Checklist des obligations réglementaires LCB-FT.
• Guide pratique de détection des opérations suspectes.