Objectifs
- Identifier les obligations liées à la lutte contre le blanchiment
- Comprendre les risques de financement illicite
- Appréhender les dispositifs de vigilance
Participants
Tous profils
Pré-requis
Aucun
Programme
- Décrire les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
- Mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées
- Examiner les procédures de déclaration de soupçon
- Identifier les opérations financières suspectes
- Garantir la traçabilité des transactions
- Encadrer les relations avec les clients
- Appliquer les règles de connaissance client
- Prévenir les risques de financement illicite
- Superviser les dispositifs de contrôle interne
- Assurer la conformité aux obligations légales
- Renforcer la sécurité financière des activités
Exercices pratiques
- Analyser une opération suspecte
- Identifier les obligations de vigilance
- Proposer une mesure de prévention
Aptibox
- Check-list des obligations LCB-FT
- Guide de vigilance
- Outils de conformité financière
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