LCB/FT en banque : obligations réglementaires et vigilance opérationnelle

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Objectifs

Identifier les obligations LCB-FT pour les banques
Comprendre les dispositifs de vigilance opérationnelle
Appréhender les responsabilités des collaborateurs et de la direction

Participants

Responsables conformité, chargés de contrôle et collaborateurs opérationnels

Pré-requis

Aucun

Programme

Définir les principes de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
Différencier obligations légales et pratiques opérationnelles
Analyser les risques associés aux clients et transactions
Appréhender les outils de surveillance et détection
Identifier les procédures de déclaration et reporting réglementaire
Étudier des exemples de vigilance opérationnelle
Évaluer les risques de non-conformité et sanctions
Mettre en place des processus de contrôle efficaces
Renforcer la culture LCB-FT dans l’entreprise
Adapter les procédures aux nouvelles réglementations
Promouvoir la responsabilité de chaque acteur dans la prévention

Exercices pratiques

Analyser des dossiers clients pour détecter les risques LCB-FT
Identifier les mesures de vigilance appropriées
Simuler des processus de contrôle et reporting réglementaire

Aptibox

Check-list des obligations LCB-FT
Guide des bonnes pratiques de vigilance opérationnelle
Méthodologie pour assurer la conformité réglementaire

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Financement

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