Intégrer la conformité by design dans les projets bancaires

• Comprendre le principe de conformité intégrée dès la conception
• Identifier les exigences réglementaires d’un projet bancaire
• Intégrer les contrôles dans le cycle de vie du projet

Chefs de projet, product owners, responsables de conformité

Avoir participé à des projets bancaires ou à leur validation

• Définir la conformité by design et ses bénéfices pour un projet bancaire
• Identifier les exigences : LCB-FT, KYC, RGPD, protection client
• Impliquer la conformité dès le cadrage et l’expression de besoin
• Traduire les exigences réglementaires en règles fonctionnelles testables
• Intégrer les contrôles dans les user stories et les critères de recette
• Évaluer les risques de conformité à chaque jalon du projet bancaire
• Prévoir la preuve : traces, journaux et documentation d’audit
• Organiser les validations conformité sans bloquer le planning
• Gérer les arbitrages entre exigences réglementaires, coûts et délais
• Suivre les écarts de conformité après la mise en production du projet

• Recenser les exigences de conformité d’un projet de crédit
• Écrire trois critères d’acceptation incluant un contrôle KYC
• Construire le planning des validations conformité du projet

• Check list de conformité à chaque jalon d’un projet bancaire
• Modèle de matrice des exigences réglementaires et des tests
• Fiche repère des questions de conformité à poser au cadrage