Objectifs
- Formaliser une politique d’engagement actionnarial et de vote ESG
- Définir les thèmes, critères de vote et modalités d’escalade
- Rendre compte de l’exercice des droits de vote aux porteurs
Participants
Gérants, responsables de l’investissement responsable, juristes
Pré-requis
Connaître le fonctionnement d’une assemblée d’actionnaires
Programme
- Définir l’engagement actionnarial et ses objectifs de long terme
- Distinguer dialogue avec les émetteurs et exercice du vote
- Choisir les thèmes prioritaires : climat, gouvernance, social
- Rédiger les principes de vote sur les résolutions courantes
- Prévoir le traitement des conflits d’intérêts éventuels
- Organiser le dialogue régulier avec les entreprises détenues
- Définir les étapes d’escalade en cas de réponse insuffisante
- Répartir les rôles entre gérants, analystes et comité de vote
- Tracer les votes et les échanges dans un reporting clair
- Réviser la politique après analyse des résultats obtenus
Exercices pratiques
- Rédiger trois principes de vote sur la gouvernance des émetteurs
- Concevoir une échelle d’escalade face à un émetteur réticent
- Préparer le compte rendu annuel d’exercice des votes
Aptibox
- Modèle de politique d’engagement actionnarial et de vote ESG
- Guide de rédaction des principes de vote et critères ESG
- Modèle de rapport annuel d’exercice des droits de vote
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