Objectifs
- Identifier les types de fraudes bancaires
- Comprendre les dispositifs de prévention et détection
- Appréhender les obligations de reporting et suivi
Participants
Responsables conformité, risk managers, collaborateurs opérationnels
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir la fraude bancaire et ses impacts
- Différencier fraudes internes et externes
- Analyser les dispositifs de prévention existants
- Appréhender les outils de détection et surveillance
- Identifier les obligations de déclaration et reporting
- Étudier des exemples de fraudes et mesures correctives
- Évaluer les risques et vulnérabilités des processus
- Mettre en place des procédures de suivi et alertes
- Renforcer la formation et sensibilisation des collaborateurs
- Adapter les dispositifs aux évolutions réglementaires
- Promouvoir la culture de vigilance et intégrité
Exercices pratiques
- Analyser un incident de fraude
- Identifier les mesures préventives à mettre en œuvre
- Simuler le reporting d’un incident de fraude
Aptibox
- Check-list des types de fraudes et dispositifs
- Guide des bonnes pratiques de prévention et suivi
- Méthodologie pour détecter et traiter les fraudes
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