Objectifs
- Comprendre le dispositif de lutte contre la fraude
- Identifier les mécanismes de prévention et détection
- Appréhender le reporting et suivi des incidents
Participants
Tous collaborateurs impliqués dans la prévention de la fraude
Pré-requis
Aucun
Programme
- Expliquer les types de fraude et impacts financiers
- Identifier les risques et signaux d’alerte
- Analyser les procédures de prévention et contrôle
- Appliquer les méthodes de suivi et reporting
- Gérer les incidents et escalades
- Sensibiliser aux obligations légales et réglementaires
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance
- Optimiser les processus de détection et traitement
- Assurer la documentation et traçabilité
- Communiquer les bonnes pratiques aux équipes
- Réaliser des recommandations pour renforcer le dispositif
Exercices pratiques
- Étudier un cas de fraude type
- Identifier les points de contrôle critiques
- Simuler la mise en place du dispositif
Aptibox
- Check-list des indicateurs et éléments à suivre
- Synthèse des bonnes pratiques de reporting
- Fiche pratique des outils et dashboards
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