Directeur LCB-FT et lutte contre la fraude : le métier

• Comprendre le rôle du directeur LCB-FT et antifraude
• Piloter le dispositif de lutte contre le blanchiment
• Prévenir, détecter et traiter la fraude bancaire

Directeurs LCB-FT, responsables sécurité financière, audit

Posséder une expérience en conformité ou sécurité financière

• Définir les missions stratégiques du directeur LCB-FT et antifraude
• Appliquer le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d’argent
• Mettre en œuvre l’approche par les risques de la clientèle bancaire
• Piloter la connaissance client et la vigilance renforcée bancaire
• Gérer les sanctions internationales et le gel des avoirs financiers
• Superviser la surveillance des transactions et le traitement des alertes
• Traiter les déclarations de soupçon adressées à Tracfin sans délai
• Prévenir et détecter les fraudes internes et externes à la banque
• Exploiter les outils de données et d’intelligence artificielle
• Former les équipes et rendre compte à la gouvernance de la banque

• Classer des clients selon l’approche par les risques LCB-FT
• Analyser une alerte et décider d’une déclaration de soupçon
• Construire un plan de lutte contre un schéma de fraude type

• Méthodologie de l’approche par les risques en lutte LCB-FT
• Fiche repère des signaux d’alerte de blanchiment ou fraude
• Modèle de grille d’analyse d’une alerte de transaction type