Détecter les fraudes aux retours, remboursements et programmes de fidélité

• Détecter les fraudes aux retours, remboursements et fidélité
• Repérer les comportements et les schémas de fraude récurrents
• Mettre en place des contrôles proportionnés et respectueux

Responsables prévention, managers de magasin, auditeurs internes

Connaître le traitement des retours et de la fidélité en magasin

• Définir les principales formes de fraude constatées en magasin
• Identifier les fraudes aux retours : faux tickets et produits volés
• Repérer les abus sur les remboursements, les avoirs et les bons
• Analyser les fraudes au programme de fidélité : cartes et points
• Exploiter les données de caisse pour détecter les anomalies
• Définir des indicateurs d’alerte et des seuils de contrôle
• Former les hôtes de caisse aux signaux d’alerte de la fraude
• Respecter le cadre légal des contrôles et la vie privée des clients
• Traiter un cas suspect en suivant une procédure claire
• Mesurer le coût de la fraude et l’efficacité des actions

• Analyser un relevé de retours pour repérer cinq anomalies
• Définir cinq seuils d’alerte sur les remboursements en caisse
• Rédiger la procédure de traitement d’un cas de fraude suspect

• Fiche repère des signaux d’alerte de fraude en caisse
• Modèle de procédure de traitement d’un cas de fraude
• Check list des contrôles sur les retours et la fidélité