Déploiement d’un nouveau parcours KYC bancaire

• Piloter le déploiement d’un nouveau parcours KYC bancaire
• Intégrer les exigences de vigilance et de preuve dans le parcours
• Assurer la bascule vers le nouveau parcours en limitant les risques

Responsables conformité, chefs de projet, équipes onboarding

Connaissance des obligations KYC et de vigilance en banque

• Cadrer le projet de refonte du parcours de connaissance client
• Recenser les exigences réglementaires de la lutte contre le blanchiment
• Cartographier le parcours actuel et ses principaux points de friction
• Concevoir le parcours cible pour les clients particuliers et entreprises
• Définir les pièces justificatives, contrôles et niveaux de vigilance
• Intégrer les outils : vérification d’identité, filtrage, scoring
• Organiser les tests de recette avec la conformité et les métiers
• Former les conseillers et les équipes de back-office au nouveau parcours
• Planifier la bascule progressive et le suivi du stock de clients
• Mesurer les résultats : délais d’entrée en relation, taux de rejet

• Cartographier un parcours d’entrée en relation KYC bancaire
• Définir les niveaux de vigilance d’un parcours entreprises
• Planifier la bascule d’un portefeuille vers le nouveau KYC

• Modèle de cahier des charges pour un parcours KYC bancaire
• Check list de recette d’un parcours de connaissance client
• Guide d’accompagnement du changement auprès des conseillers