Objectifs
- Comprendre les modèles de détection de fraude
- Identifier les limites et risques associés
- Appréhender les méthodes de contrôle et suivi
Participants
Tous collaborateurs impliqués dans la prévention de la fraude et data
Pré-requis
Aucun
Programme
- Définir les modèles de détection de fraude
- Identifier les sources et variables clés
- Évaluer les limites et biais des modèles
- Contrôler la fiabilité et performance des modèles
- Mettre en place des indicateurs de suivi
- Analyser les résultats et alertes générées
- Documenter les méthodes et décisions
- Tester les scénarios et cas extrêmes
- Sensibiliser les équipes aux limites et risques
- Optimiser les processus de détection
- Réaliser des recommandations pour améliorer les modèles
Exercices pratiques
- Étudier un modèle de détection type
- Identifier les biais et limites
- Simuler les contrôles et alertes
Aptibox
- Check-list des indicateurs et éléments à suivre
- Synthèse des bonnes pratiques de reporting
- Fiche pratique des outils et dashboards
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