Concevoir les contrôles d’un programme anticorruption dans une entreprise cliente

• Concevoir les contrôles d’un programme anticorruption
• Adapter les contrôles aux risques de l’entreprise cliente
• Documenter et tester l’efficacité des contrôles mis en place

Avocats conseils, consultants conformité, juristes d’entreprise

Connaître les obligations anticorruption applicables en France

• Rappeler les composantes d’un programme anticorruption
• Exploiter la cartographie des risques de corruption du client
• Définir les contrôles comptables et les contrôles de premier niveau
• Encadrer les cadeaux, invitations et conflits d’intérêts
• Contrôler la sélection et l’évaluation des tiers intermédiaires
• Prévoir les vérifications avant toute opération de croissance externe
• Rédiger les procédures et les fiches de contrôle associées
• Planifier les tests de contrôle et le suivi des anomalies
• Définir les indicateurs de pilotage remontés à la direction
• Préparer les recommandations d’amélioration pour l’entreprise cliente

• Rédiger une procédure de contrôle des cadeaux et invitations
• Définir un contrôle sur la sélection d’un agent commercial
• Bâtir un plan de test des contrôles anticorruption d’un client

• Modèle de fiche de contrôle anticorruption de premier niveau
• Check list d’évaluation des tiers et intermédiaires commerciaux
• Méthodologie de test et de suivi des contrôles mis en place