Accompagnement à la structuration des dispositifs de contrôle interne bancaire

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Objectifs

Structurer les dispositifs de contrôle interne pour sécuriser les opérations
Identifier les vulnérabilités et points de risques critiques
Assurer la conformité et la fiabilité des processus bancaires

Participants

Directions contrôle interne, risques et audit

Pré-requis

Connaissance des processus bancaires et du contrôle interne

Description

Analyser les dispositifs existants et leur efficacité opérationnelle
Identifier les risques et zones de vulnérabilité majeures
Clarifier les responsabilités et circuits de contrôle
Définir les indicateurs clés de performance et suivi
Mettre en place des procédures et guides pratiques
Former les équipes aux contrôles essentiels
Assurer la traçabilité et la documentation des vérifications
Suivre les écarts et incidents détectés
Prioriser les actions correctives et préventives
Structurer un plan d’amélioration et de suivi durable
Renforcer la sécurité et la conformité des opérations

Étapes

Diagnostic des dispositifs existants
Structuration et plan d’actions
Suivi et ajustements

Bénéfices

Contrôles internes fiables et efficaces
Réduction des risques opérationnels
Conformité durable et sécurisée

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