Responsable contrôle interne

• Comprendre le rôle et les missions du responsable contrôle interne
• Construire un dispositif de contrôle interne adapté aux risques
• Fiabiliser les processus et sécuriser les opérations

Responsables du contrôle interne, auditeurs et contrôleurs

Connaître l’organisation et les processus de son entreprise

• Définir les missions du responsable contrôle interne au quotidien
• Cartographier les processus et les risques opérationnels avec rigueur
• Identifier les contrôles clés et les points de vigilance dans la durée
• Rédiger les procédures et les modes opératoires associés en pratique
• Mettre en place des contrôles de premier et second niveau au quotidien
• Tester l’efficacité des contrôles par des sondages au quotidien
• Détecter les risques de fraude et les anomalies avec rigueur
• Suivre les plans d’actions issus des contrôles et audits efficacement
• Piloter les indicateurs de maîtrise des risques avec méthode
• Rendre compte au comité d’audit et à la direction en pratique

• Construire une matrice risques et contrôles d’un processus
• Planifier et réaliser un test de contrôle sur un échantillon
• Rédiger une synthèse de contrôle interne pour la direction

• Modèle de matrice risques et contrôles personnalisable, prêt
• Check list des contrôles clés d’un processus financier type
• Guide de réalisation d’un test d’efficacité de contrôle clé