Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

Objectifs

Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment.
Identifier les obligations réglementaires et dispositifs LCB-FT.
Maîtriser les procédures de vigilance et de détection.

Participants

Tous profils impliqués en conformité, audit et contrôle interne.

Pré-requis

Connaissances de base en réglementation financière et contrôle interne.

Programme

Présenter le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment.
Identifier les risques liés au blanchiment et financement du terrorisme.
Mettre en œuvre les procédures de connaissance client (KYC).
Appliquer les obligations de vigilance et de déclaration réglementaire.
Détecter les opérations suspectes et analyser les signaux d’alerte.
Organiser les dispositifs de contrôle interne dédiés à la LCB-FT.
Gérer les relations avec les autorités de contrôle et supervision.
Assurer le suivi documentaire des actions et décisions de conformité.
Réaliser des contrôles et audits internes de conformité LCB-FT.
Adapter les procédures aux évolutions réglementaires et aux risques.

Exercices pratiques

Analyser un dossier client afin d’identifier des risques de blanchiment.
Simuler une procédure complète de connaissance client (KYC).
Identifier et qualifier des opérations suspectes sur des cas réels.

Aptibox

Modèle de procédure de connaissance client (KYC).
Checklist des obligations réglementaires LCB-FT.
Guide pratique de détection des opérations suspectes.

Référence

FIS24

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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