Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

Objectifs

Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Identifier les obligations réglementaires et légales en matière de LCB-FT
Maîtriser les dispositifs et procédures de prévention et détection
Renforcer la conformité et la vigilance au sein de l’entreprise

Participants

Responsables conformité, auditeurs, cadres financiers, agents de contrôle

Pré-requis

Connaissances de base en réglementation financière et contrôle interne

Programme

Présenter le cadre légal et réglementaire de la LCB-FT
Identifier les risques liés au blanchiment et financement du terrorisme
Mettre en œuvre les procédures de connaissance client (KYC)
Définir les obligations de vigilance et de déclaration
Contrôler les opérations suspectes et analyser les signaux d’alerte
Organiser les dispositifs de contrôle interne spécifiques à la LCB-FT
Former les collaborateurs aux bonnes pratiques et obligations
Gérer les relations avec les autorités de contrôle et de supervision
Assurer le suivi et la mise à jour des dispositifs de conformité
Documenter les actions et décisions prises dans le cadre de la LCB-FT
Réaliser des audits internes pour vérifier la conformité
Adapter les procédures en fonction des évolutions réglementaires
Promouvoir une culture d’éthique et de responsabilité

Exercices pratiques

Analyser un dossier client pour détecter des risques de blanchiment
Simuler une procédure KYC complète
Identifier et qualifier des opérations suspectes
Rédiger un rapport de contrôle interne LCB-FT

Aptibox

Modèle de procédure KYC
Checklist des obligations LCB-FT
Guide de détection des opérations suspectes
Exemple de rapport d’audit conformité LCB-FT

Référence

FIS24

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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