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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

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Objectifs

  • Identifier les obligations liées à la lutte contre le blanchiment
  • Comprendre les risques de financement illicite
  • Appréhender les dispositifs de vigilance

Participants

  • Tous profils 

Pré-requis

  • Aucun 

Programme

  • Décrire les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
  • Mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées
  • Examiner les procédures de déclaration de soupçon
  • Identifier les opérations financières suspectes
  • Garantir la traçabilité des transactions
  • Encadrer les relations avec les clients
  • Appliquer les règles de connaissance client
  • Prévenir les risques de financement illicite
  • Superviser les dispositifs de contrôle interne
  • Assurer la conformité aux obligations légales
  • Renforcer la sécurité financière des activités

Exercices pratiques

  • Analyser une opération suspecte
  • Identifier les obligations de vigilance
  • Proposer une mesure de prévention

Aptibox

  • Check-list des obligations LCB-FT
  • Guide de vigilance
  • Outils de conformité financière
Référence
DRT81
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
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