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Fraude sur les moyens de paiement bancaires

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Objectifs

  • Comprendre les risques de fraude sur moyens de paiement
  • Identifier les types et vecteurs de fraude
  • Appréhender les mesures de prévention et contrôle

Participants

  • Tous profils souhaitant maîtriser la fraude bancaire

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir la fraude sur les moyens de paiement
  • Identifier les types : cartes, virements, chèques
  • Comprendre les vecteurs et méthodes utilisées
  • Analyser les incidents et pertes associées
  • Appréhender les contrôles internes et alertes
  • Identifier les outils de détection et surveillance
  • Comprendre le rôle des équipes opérationnelles
  • Analyser la prévention et communication interne
  • Appréhender les obligations réglementaires
  • Identifier les bonnes pratiques et benchmarks
  • Situer la fraude dans le pilotage global des risques

Exercices pratiques

  • Analyser un incident de fraude bancaire
  • Identifier les leviers de prévention et contrôle
  • Illustrer un processus de détection et alerte

Aptibox

  • Check-list des types de fraude et vecteurs
  • Synthèse des contrôles et prévention
  • Fiche pratique des outils de détection
Référence
BNQ77
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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