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Dispositif fraude bancaire : prévention et reporting

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Objectifs

  • Identifier les types de fraudes bancaires
  • Comprendre les dispositifs de prévention et détection
  • Appréhender les obligations de reporting et suivi

Participants

  • Responsables conformité, risk managers, collaborateurs opérationnels

Pré-requis

  • Aucun

Programme

  • Définir la fraude bancaire et ses impacts
  • Différencier fraudes internes et externes
  • Analyser les dispositifs de prévention existants
  • Appréhender les outils de détection et surveillance
  • Identifier les obligations de déclaration et reporting
  • Étudier des exemples de fraudes et mesures correctives
  • Évaluer les risques et vulnérabilités des processus
  • Mettre en place des procédures de suivi et alertes
  • Renforcer la formation et sensibilisation des collaborateurs
  • Adapter les dispositifs aux évolutions réglementaires
  • Promouvoir la culture de vigilance et intégrité

Exercices pratiques

  • Analyser un incident de fraude
  • Identifier les mesures préventives à mettre en œuvre
  • Simuler le reporting d’un incident de fraude

Aptibox

  • Check-list des types de fraudes et dispositifs
  • Guide des bonnes pratiques de prévention et suivi
  • Méthodologie pour détecter et traiter les fraudes
Référence
BNQ55
Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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