Détecter les anomalies et les fraudes avec l'IA

• Détecter les anomalies et les fraudes grâce à l’IA
• Repérer des schémas atypiques dans les données de l’entreprise
• Organiser le traitement des alertes et des enquêtes

Contrôleurs internes, auditeurs, responsables conformité

Aisance avec les données comptables ou de gestion de l’entreprise

• Distinguer anomalie, erreur involontaire et fraude intentionnelle
• Identifier les données exploitables pour la détection des fraudes
• Comprendre le fonctionnement des modèles de détection d’anomalies
• Définir des règles et des seuils de contrôle ciblés par risque
• Repérer les opérations atypiques dans les achats et les paiements
• Prioriser les alertes pour limiter les faux positifs à traiter
• Qualifier une alerte avant d’ouvrir une enquête interne
• Préserver la confidentialité des données personnelles traitées
• Documenter la preuve pour les suites disciplinaires ou judiciaires
• Évaluer et améliorer régulièrement la performance du dispositif

• Repérer des opérations atypiques dans un extrait de paiements
• Définir des règles de contrôle sur le processus d’achats
• Qualifier une alerte et décider de la suite à lui donner

• Fiche repère des principaux signaux d’anomalie et de fraude
• Modèle de fiche de qualification d’une alerte de fraude
• Check list de protection des données dans la détection