Audit de conformité anticorruption

• Évaluer le dispositif anticorruption face aux exigences légales
• Repérer les failles dans les procédures de prévention
• Recommander des mesures correctives adaptées aux risques identifiés

Dirigeants, compliance officers, directeurs juridiques

Fournir le code de conduite et les procédures en vigueur

• Cadrer le périmètre de l’audit avec la direction de la conformité
• Examiner le code de conduite et les procédures de prévention
• Contrôler la cartographie des risques de corruption existante
• Vérifier l’évaluation des tiers : clients, fournisseurs, intermédiaires
• Tester les procédures de cadeaux, invitations et conflits d’intérêts
• Analyser les contrôles comptables associés aux paiements sensibles
• Évaluer le dispositif d’alerte et le traitement des signalements
• Vérifier la traçabilité des formations et de la sensibilisation
• Formaliser les constats d’audit et les écarts de conformité
• Présenter les recommandations et le plan de remédiation priorisé

• Examiner les documents et conduire les entretiens d’audit
• Tester les contrôles sur un échantillon de dossiers à risque
• Restituer le rapport d’audit et le plan de remédiation priorisé

• Mesurez le niveau réel de maturité de votre dispositif
• Protégez votre entreprise et vos dirigeants face au risque pénal
• Renforcez la confiance de vos partenaires et de vos auditeurs