Audit des parcours KYC/KYB bancaires et des dispositifs de preuve

Objectifs

Analyser la robustesse et l’efficacité des parcours KYC et KYB
Sécuriser la collecte, la conservation et l’authenticité des preuves clients
Améliorer la conformité réglementaire et la satisfaction client

Participants

Directions conformité, opérations et relation clients

Pré-requis

Connaissance des processus KYC/KYB et obligations réglementaires

Description

Cartographier les parcours KYC et KYB existants et leurs étapes clés
Identifier les points critiques et les risques potentiels de non-conformité
Évaluer la qualité des justificatifs et des contrôles réalisés
Analyser les délais et la fluidité des parcours clients
Vérifier l’alignement des procédures avec les exigences réglementaires
Examiner les outils et systèmes digitaux utilisés pour la collecte
Identifier les ruptures et incohérences dans les parcours existants
Proposer des recommandations pour sécuriser les processus
Prioriser les actions d’amélioration selon les risques identifiés
Formaliser un plan d’optimisation réaliste et applicable
Assurer la conformité tout en améliorant l’expérience client

ÉTAPES

Analyse des parcours et entretiens ciblés
Tests de processus et collecte de données
Restitution et recommandations opérationnelles

Bénéfices

Dispositifs KYC/KYB sécurisés et conformes
Parcours clients optimisés et fluides
Réduction des risques réglementaires et opérationnels

Référence

PRT361

Participants

Individuel

Durée

1 heure

Prix

290,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

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